Türkiye’nin en büyük elektronik para sistemi Papara’ya ‘yasa dışı bahis’ iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.
2 gün önce gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı‘nın da bulunduğu 14 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul adliyesine getirildi.
Papara’ya kayyım atandı, malvarlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturmada şirkete ait bir kısım mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi dairenin bulunduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıkaldı.
Başsavcılık’tan ‘kolaylaştırma’ suçlaması
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı iddia edildi.
TMSF yönetimin geçti
Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” denildi.
102 hesapta yasa dışı bahis iddiası
Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Bu hesaplar aracılığıyla oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.
“Örtülü anlaşma” suçlaması
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
