Sabah erken saatlerde Papara’ya ‘yasadışı bahis’ operasyonu düzenlendi. PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konuldu ve kayyım atandı. Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiasıyla Papara’ya operasyon yapıldı. Gizlilik kararı olduğu belirtilen soruşturma Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında bu sabah saat 04:30 sıralarında 13 kişiye yönelik eş zamanlı ev baskınları yapıldı. Gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararları verildi.
Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirkete el konuldu ve kayyım atandı. Kurumun bazı yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Savcılığın, Papara yasadışı bahis operasyonu açıklaması
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘Kurulan Örgüte Üye Olma’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasadışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.
Papara’da açılan bir kısım hesaplar yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasadışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasadışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.012 hesabın 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27/05/2025 günü saat: 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı , arama – elkoyma ve inceleme kararı verilmiştir.”
