Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis, suç işlemek adına örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine Troyin Bilişim isimli şirket ile girdiği iddia edilen Erkan Kork, yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunmak, yasadışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde etmek ve suçtan elde ettiği gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurmak ile suçlanıyor.
‘Maskeleme işlemi’ suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada ortaya çıkan tespitler şunlar: -Yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin Payfix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilmesi,
-Çok sayıda yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlanması,
-Bu altyapıyı kullanarak, yas dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verilmesi,
-Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açılıp, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yapılması.
MASAK incelemesi: 49 milyonluk para transfer işlemi
MASAK Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında ilgili ödeme kuruluşuna dair tespitler yapıldı. Buna göre Payfix veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait tespit edilen toplam 211 bin 109 hesabın 855’inin yasadışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, analiz konusu kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL’nin gönderildi, IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerde 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis işlemlerine ilişkin olarak toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldı.
“Suça konu gelirleri akladıklar”
Soruşturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank’ı satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.
23 şirkete el konuldu
Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandı. 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve üyeleri olduğu iddia edilen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı.
