‘Örgütlü şekilde yasa dışı bahis soruşturması’ kapsamında mallarına el konulan Pozitifbank TMSF’ye devredildi.
Cuma günü yapılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş‘ye el konulmuştu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pozitifbank’ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine karar verildiğini açıkladı.
PAYFİX hissesi gerekçe oldu
BDDK’nın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.
Olayın geçmişi nedir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında son operasyon gündem oldu.
59 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘yasa dışı bahis’ soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork‘un da arasında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Erkan Kork’un aralarında bulunduğu 29 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi.
İddialar neler?
Soruşturmayla ilgili gündeme gelen iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasa dışı bahis faaliyeti yapmaya başladı. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu.
Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım bağlandı.
Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermiş oldu.
Yine savcılığın iddiasına göre; gözaltına alınan şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi.
Sahte hesap açarak para maskelendi
Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskeleme işlemi yapıldı.
MASAK ve TCMB raporları dosyada
MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi.
Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu tespit edildi. Bu hesaplardan da 855’nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu kaydedildi.
Kripto hesaplara 4.2 milyarlık transfer
Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği bildirildi.
Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında Erkan Kork’un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri iddiası gündeme geldi.
‘Pozitifbank, suç geliri ile alındı’ iddiası
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü.
Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
6 milyar 900 milyonluk el koyma
Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
